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广东翔鹭钨业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
信息来源:浮江网     阅读次数:1755    发布时间:2019-10-28 17:49:32

股票代码:002842股票缩写:路祥钨工业公告编号。:2019-068

广东路祥钨业有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决或修改提案。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一、会议的基本情况:

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月20日星期五下午14:30

(2)网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00之间。

2.会议地点:广东省湘桥区官塘镇广东路祥钨业有限公司办公楼会议室

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司第三届董事会

5.现场会议主持人:董事长因公未出席股东大会,公司半数以上董事选举董事陈卫东先生主持会议。

6.记录日期:2019年9月16日,星期一

7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议:

1.出席本次股东大会的股东及其授权代表共8人,持股160,898,000股,占上市公司有表决权股份总数的58.5932%。5名中小投资者参加了会议,代表381.8万股,占公司有表决权股份总数的1.3904%。

(一)出席现场会议的股东及股东授权代表为4人,代表有表决权股份160,894,000股,占上市公司有表决权股份总数的58.5918%;

(二)共有4名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统出席会议,代表有表决权股份4000股,占公司有表决权股份总数的0.0015%;

2.公司的部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。北京景甜恭城律师事务所律师徐征、许孟玲列席会议。

三.会议提案的审议和表决

会议审议了提交股东大会审议的议案,并通过现场表决和网上表决相结合的方式对以下议案进行了表决。投票情况如下:

1.审议通过《关于关闭部分筹资项目,用剩余筹资资金永久补充营运资金的议案》。

投票结果合计:160,897,400股,占出席会议全体股东所持有效投票股份的99.9996%;反对600股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0004%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况:381.74万股,占出席会议的中小股东所持有效投票股份的99.9843%;反对600股,占出席会议的少数股东所持有效表决权的0.0157%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.审议通过《关于公司及关联方向银行申请控股子公司融资额度和担保的议案》。

投票结果合计:同意股份381.74万股,占出席会议全体股东所持有效投票股份的99.9843%;反对600股,占出席会议全体股东所持有效表决权的0.0157%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本公司实际控制人陈奇峰先生及本公司控制的潮州仲达投资有限公司和潮州启龙贸易有限公司分别持有51,836,400股、53,407,200股和51,836,400股股份,均为关联股东,避免就本提案进行表决。

该提案经出席会议的有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四.律师出具的法律意见书

北京景甜恭城律师事务所律师徐征、许孟玲现场见证了股东大会,并出具了《法律意见书》,认为2019年第二次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、会议为今后参考文件

1.广东路祥钨业有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2.北京景甜恭城律师事务所关于广东路祥钨业有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

我在此宣布!

广东路祥钨业有限公司董事会

2019年9月20日

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